品安科技股份有限公司

依本公司章程，本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。本公司於一一五年股東常會改選董事七人（含獨立董事四人），民國115年6月12日起至118年6月11日止。

董事會多元化政策

為強化公司治理及促進董事會組成與結構多元之健全發展。以落實董事會成員所需之專業知識、經驗及性別等多元化背景暨獨立性為目標，未來將因應公司發展策略及內外環境變化，持續邀約適當⼈選加入董事會。 本公司亦注重董事會成員組成之性別平等以強化董事會之平衡。本公司董事會多元化管理目標設有 7 席董事包含 4 席獨立董事、獨立董事席次逾董事席次三分之一。其中 3 席女性成員占比 42.86%，符合多元化政策，董事成員年齡分部在 50-65 歲區間。本公司董事成員具備執行職務所須之能力含概具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業適足多元之專業知識與技能。董事進修每人每年至少 6 小時、獨立董事任期未逾三屆。

具體目標及達成情形

本公司董事會應向股東會負責，強化董事會職能，提升企業永續價值，深化公司永續治理 文化。有關公司治理制度之各項審核規劃及實施，應確保董事會依法令、公司章程規定或股東 會決議行使職權。本公司董事會達成包含二位女性董事、公司經理人兼任董事不逾董事席次三 分之一。

董事會獨立性

本公司第十一屆董事會設 7 席董事其中 4 席為獨立董事 一般董事 3 席。 獨董占本公司董事會席次達 57% ， 4 位獨立董事(許瑞瑜女士、龔汝沁女士、劉慶懿先生、趙國光先生)同時也擔任本公司審計委員會及薪資報酬委員會成員，各獨立董事均符合主管機關對獨立董事之相關規範，且連續任期均未超過三屆。並取得獨立董事書面聲明，確認本身及其直系親屬對於公司符合獨立性，且 4 位獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)均未持有公司股份，全體獨立董事均未有證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

董事會績效評估情形

董事會重要決議事項